Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.04.2024 19:20:53) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gWwlhd9Ctkeb2sPPN-CmH1w-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В сообщении о Существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» п. 2.2.6. "Об упразднении Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»" указан ошибочно и изменен на "2.2.6 О формировании нового состава Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О формировании нового состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6 О формировании нового состава Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.2.
Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.3
Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.4.
Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.5.
Сформировать Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.6. Сформировать Комитет по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» апреля 2024 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 25 апреля 2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «ПИК СЗ»
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата «25 » апреля 2024 г.